В соответствии с постановлением Шевченковского райсуда. Киева от 11 сентября, СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №42016000000001125, в рамках которого установлено, что в 2010-2015 годах должностные лица ряда банков завладели денежными средствами указанных банков в сумме 249,8 млн долларов и 66,9 млн евро. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения finbalance
В частности, упоминаются такие банки, как “Дельта Банк”, «Финансы и кредит», «Крещатик», «Киевская Русь», «Городской коммерческий банк», «Терра банка», «Таврика», «Пивденкомбанк», «Автокразбанк», «Финростбанк», «Вернум банк», «Кредит Днепр»)
«В связи с введением в 2012-2015 годах временных администраций в указанные банки и началом их ликвидаций, указанные денежные средства должны были быть использованы для обеспечения требований кредиторов указанных банков, в первую очередь для обеспечения возврата средств Национальном банке Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц», – говорится в постановлении суда
Как сообщалось ранее, на границе задержан банкир, причастный к хищению 510 млн
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…