Детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к четырем мобильным номерам, которые принадлежат основателям компаний-пустышек и главному бухгалтеру одной из этих компаний. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения «Слово и Дело».
Такое решение от 12 сентября принял Соломенский районный суд города Киева.
Согласно с ходатайством детектива, основатели ООО «Империя Холдинг», ООО «Инновейшн Мультимедия» и ООО «Сантех Мастер», а также главный бухгалтер «Инновейшн Мультимедия» пользовались мобильными номерами компании «Киевстар Украина». Данные предприятия входят в перечень компаний-пустышек, на которые перевели задолженности по кредитам с других компаний.
Кроме того, НАБУ подавало еще одно ходатайство, в котором просило предоставить доступ к информации относительно IP-адреса компании «Водафон». Как считают в Бюро, с данного адреса осуществлялось управление счетами ряда компаний-пустышек, фигурирующих в расследовании.
Как сообщалось ранее, на Киевщине детективы НАБУ задержали судью при получении $ 2500 взятки
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…