Госфинмониторинг выявил отмывание доходов на 45 млрд

Государственная служба финансового мониторинга Украины в 2017 году выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией денежных средств или другими преступлениями, на общую сумму 45,2 млрд грн. За девять месяцев 2017 года в правоохранительные органы направлено более 500 материалов. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Бизнес.Цензор.

“По результатам усиленных мер по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, Госфинмониторингом подготовлено 518 материалов, которые направлены в органы прокуратуры, Государственной фискальной службы, органы внутренних дел, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро”, – сообщил председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

Также проводится работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшими высокопоставленными чиновниками. За девять месяцев 2017 года в правоохранительные органы передано 164 таких материалов, сумма подозрительных финансовых операций по которым составляет 15 млрд грн. Всего за весь период проведения расследований (март 2014-сентябрь 2017) в правоохранительные органы направлено 711 материалов в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц на сумму 216,7 млрд грн, заблокированы на счетах физических и юридических лиц средства в эквиваленте $1,54 млрд.

“Отдельное внимание Госфинмониторингом уделяется поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных чиновников за рубежом. По сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных должностных лиц органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму $107,19 млн, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков, в частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды” – сообщил Игорь Черкасский.

Совместно с совместно с правоохранительными органами Госфинмониторинг осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансирования террористической деятельности (сепаратизма). За девять месяцев Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 46 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с сепаратистами, на общую сумму 766,85 млн грн. В 23 случаях средства подозреваемых в сепаратизме лиц на 47,63 млн грн заблокированы.

Как сообщалось ранее, Нацбанк с 27 июля внедряет новый метод борьбы с отмыванием доходов