В столице разоблачили “конверт” с оборотом 700 млн

В Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом в 700 млн гривен. Об этом “ОЛИГАРХУ” сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Киевской местной прокуратурой №1 совместно с сотрудниками Голосеевского управления полиции ГУ Нацполиции в городе Киеве и ГУ КЗЭ СБУ прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 года предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.

Правоохранители установили, что должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационных компании было выведено в теневой оборот и присвоено более 10 млн грн государственных средств.

Так, средства за выполнение работ, согласно условиям фиктивных договоров, перечислялись на счета предприятий, не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. При этом за короткий срок их существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создание с целью прикрытия незаконной деятельности.

В дальнейшем наличные средства снимались со счетов субъектов хозяйствования через банкоматы «Приват Банка» курьерами и передавались должностным лицам.

Общий же оборот «конвертационного центра» за период 2016-2017 годов составил более 700 млн гривен.

По результатам проведенных обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъяты первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте, сообщают в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, в Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом 1 млрд