Приднепровский районный суд города Черкассы арестовал имущество 24 украинских IT-компаний в связи с незаконной деятельностью. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Экономической правды”.
Согласно материалам дела, Генпрокуратура подозревает компании в получении незаконного дохода и отмывании средств в сумме около 350 млн долларов, полученных от импорта электронных товаров и услуг.
По информации следствия, компании получали прибыль за электронные игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий.
Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые “грязные деньги”.
Кроме того, прокуратура обвиняет подозреваемых в легализации средств, полученных от предоставлении гражданам доступа к играм в виртуальном казино “Пари-Матч” в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты.
Как известно, игорный бизнес запрещен в Украине.
По материалам следствия, фигуранты дела перенаправляли полученную прибыль на территорию России, используя при этом запрещенные Национальным банком Украины платежные системы.
В частности, деньги переправлялись через такие системы, как Interkassa, Wallet one/Единый кошелек, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги и QIWI Wallet.
Более 10 млрд грн должны были поступить в государственный бюджет за последние два года, как налог и сбор от азартных игр: лотерей, букмекерства, казино и игровых клубов. Сегодня все эти виды азартных игр открыто работают, но не платят налоги в бюджет.
Как сообщалось ранее, в центре Киева закрыли два нелегальных казино
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…