Следователи ГФС расследуют факты завладения должностными лицами банка «Стандарт» капиталом и активами на сумму более 903,8 млн гривен путем кредитования подконтрольных фиктивных субъектов хозяйствования, дальнейшей их легализации и уклонения от уплаты налога на прибыль на сумму более 10 млн гривен путем завышения валовых расходов. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения 368.media.
Следователи установили, что владельцы и должностные лица ПАО «КБ «Стандарт» в период 2013-2015 годов, привлекая работников банка, членов кредитного комитета, организовали незаконные финансовые операции по выдаче кредитов путем подготовки кредитных дел, документов по обеспечению кредитов, принятия незаконных решений об их выдаче на заведомо незаконно открытые счета подконтрольных фиктивних субъектов хозяйствования и по предоставленным заведомо поддельных первичных документах.+
Напомним, НБУ признал банк «Стандарт» неплатежеспособным в феврале 2015 года, а в июне отправил его на ликвидацию. По данным Фонда гарантирования, вкладчикам финучреждения в пределах гарантийной суммы выплатили 482 млн гривен.
Как сообщалось ранее, банк Ахметова увеличил чистую прибыль в 2,8 раза
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…