Прокуратура прикрыла межрегиональный “конверт” с оборотом 500 млн

Прокуратурой Запорожской области  выявлен и ликвидирован «конвертационный центр» в г. Днепр, через который некоторые предприятия Запорожской области минимизировали уплату налогов и переводили безналичные средства в наличные. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы Генпрокуратуры Украины.

В рамках расследования двух уголовных производств по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 1 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины ликвидирована преступная группировка, деятельность которого направлена ​​на предоставление услуг предприятиям реального сектора экономики по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств.

Схема работы группировки распространялась на Запорожскую, Киевскую, Днепропетровскую, Харьковскую и Николаевскую области.

Общая сумма проконвертированных денежных средств в период 2016 – 2017 лет составляют более 500 млн грн.

Как сообщалось ранее, налоговики ликвидировали «конверт» с оборотом более 300 млн