Полиция задержала мошенника, который организовал финансовую пирамиду, он взят под стражу, но может выйти под залог 25 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения finclub.
«Оперативники Управления защиты экономики в Винницкой области Нацполиции, следователи Главного управления полиции в Винницкой области разоблачили мошенническую схему завладения средствами граждан. Для реализации своих преступных намерений злоумышленники создали привлекательный сайт, с помощью которого лица имели возможность ознакомиться с деятельностью компании, ее международным опытом на инвестиционном рынке и выгодными предложениями», – говорится в заявлении полиции.
Услугами компании, действовавшей по принципу финансовой пирамиды, воспользовались порядка 2 тыс. граждан.
«Будущим вкладчикам предлагалось перечислять средства на счета электронных кошельков этой компании. В дальнейшем им обещали ежемесячный доход в размере 17-20% от вложенной суммы. Вкладчики обещанные прибыли так и не получили, а их средства злоумышленники конвертировали в наличные через другие банковские счета», – отмечают в полиции.
Оперативники задержали директора «инвестиционной компании» в Одессе. Ему сообщили о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн.
Как сообщалось ранее, суд арестовал начальника военного университета с возможностью залога в 1,5 млн
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…