Нацполиция расследует выдачу Нацбанком рефинансирования для Платинум Банка. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Finbalance
В соответствии с постановлением Приморского райсуда Одессы от 27.11.2017, Главное следственное управление МВД осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №12017160000000600 от 21.06.2017, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.191 Уголовного кодекса («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).
Согласно документу, в одесскую полицию из СБУ поступила информация о возможной причастности должностных лиц «Платинум Банка» к завладению имуществом банка и государственными средствами.
Как отмечается, в 2014 году НБУ – «под предлогом оздоровления банковского учреждения, улучшение показателей деятельности ПАО «Платинум Банк» – предоставил этому банку 500 млн грн рефинансирования. В качестве обеспечения Нацбанку был передан санаторий «Молдова», который был оценен в 500 млн грн.
Следственный судья Приморского райсуда Одессы постановлениями от 27.11.2017 удовлетворил ходатайство следователей и предоставил доступ к документам в Нацбанке и Платинум Банке, касающимся выделения/привлечения рефинансирования и финансового состояния Платинум Банка.
Как сообщалось ранее, 95 % корпоративных кредитов «Платинум банка» оказались инсайдерскими
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…