ГПУ сообщила о подозрении, а судом избраны меры пресечения должностным лицам отдельных коммерческих банков Украины, подозреваемым в присвоении более 400 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко в Фейсбук.
“Генпрокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, которое расследуется Главным следственным управлением СБУ по факту присвоения владельцами отдельных коммерческих банков Украины более 400 млн грн с использованием ряда банковских учреждений в государствах ЕС по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ч.ч. 1, 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины, – написал Андрей Лысенко. – В указанном уголовном производстве четырем должностным лицам резидентам Украины сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины и избраны меры пресечения”.
Он также добавил, что еще четырем фигурантам уголовного производства направлены уведомления о подозрении почтовой связью и их планируется объявить в розыск в январе 2018 года.
Как сообщалось ранее, СБУ добилась ареста имущества банкира Лагуна
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…