Служба безопасности Украины заподозрила структуры одного из главных спонсоров УПЦ МП на Донбассе Виктора Вишневецкого в финансировании террористической организации ДНР, что может обернуться для него проблемами с законом на личном уровне, пишет обозреватель “ОЛИГАРХА” Олег Кульбида в статье “СБУ ставит крест на Вишневецком”.
Как стало известно «ОЛИГАРХУ», месяц назад главным управлением Службы безопасности Украины было открыто уголовное производство №22017050000000308 по ст. 258-5 УК Украины (Финансирование терроризма).
«Гражданин Украины…, используя подконтрольные ему предприятия, которые входят в состав Ассоциации «Группа «Механик» и угледобывающей компании Coal Energy S.A. (бенефициаром обеих является Виктор Вишевецкий — «ОЛИГАРХ»), производственные мощности большинства которых расположены на оккупированной территории Донецкой области, осуществляет добычу угольной продукции и оплачивает налоги в так называемое «Министерство доходов и сборов ДНР» в размере 2,5% от оборота, тем самым фактически осуществляя финансирование терроризма», —говорится в материалах дела.
“Свои подозрения в СБУ подтверждают документами, которые в сентябре этого года были изъяты у представителя ОДО «Арендное предприятие «Шахта им. Святой Матрены», входящего в состав Coal Energy, – пишет Олег Кульбида. – В материалах, подписанных директором еще одного подконтрольного Вишневецкому ОДО «Арендное предприятие «Шахтоуправление «Благовещенское», содержится обращение на имя «главы Фонда государственного имущества» так называемой «ДНР», в котором говорится о необходимости внесения изменений в ведомости о вышеупомянутом предприятии. Установив этот факт, в СБУ на днях получили санкцию Краматорского городского суда на изъятие данных о телефонных переговорах менеджеров Вишневецкого”.
«СБУ интересует список абонентов, с которыми осуществлялась связь, содержание этих разговоров, а также адрес расположения базовых станций, обеспечивавших связь этих абонентов, начиная с лета 2014 г. (с момента начала боевых действия на Донбассе –«ОЛИГАРХ») до сегодняшних дней. В материалах уголовного производства усматривается наличие достаточных оснований считать, что вышеуказанные документы имеют существенное значение установления важных обстоятельств в уголовном производстве. Ведомости, содержащиеся в этих документах, будут использованы как доказательства», — говорится в мотивировочной части судебного решения, открывшего шлюз к сбору доказательной базы в отношении Вишневецкого.
Подробнее читайте здесь
Как сообщалось ранее, Вишневецкий успешно открестился
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…