Национальный банк в декабре применил меры воздействия к шести банкам за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения регулятора.
НБУ после проверки банков на предмет предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре наказал шесть банков – им были выписаны 6 письменных замечаний и один штраф.
Одним из банков-нарушителей оказался ПАО “ТАСкомбанк”. К нему была применена мера воздействия в виде письменного предостережения.
Отмечается, что банк нарушил требования по идентификации, верификации и изучению клиентов банка – публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц (публичные деятели). НБУ выявил, что банк не обеспечил в своей деятельности управление рисками. Банк нарушил порядок выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Учреждение также использовало программное обеспечение, которое не обеспечивает автоматическое обнаружение и остановку в установленных случаях финансовой операции до ее проведения.
Как сообщалось ранее, ТАСкомбанк Тигипко увеличил чистую прибыль в 22 раза
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…