Главу наблюдательного совета “Вернум банка” Наталью Игнатченко задержали по подозрению в отмывании средств. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения РБК-Украина.
“Задержаны также Н. Игнатченко и А. Фролова, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ (преступной организации Януковича, – ред.). Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд гривен”, – написал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.
По данным СМИ, Игнатченко является владельцем “Вернум банка”. Игнатченко была кандидатом в депутаты от партии “Украина Вперед!” Наталии Королевской в 2012 году. Миноритарным акционером банка была жена Равиля Сафиуллина, экс-министра молодежи и спорта.
В 2016 году Наталья Игнатченко стала «Женщиной III тысячелетия» в номинации «Рейтинг».
Согласно информации на сайте НБУ, “Вернум банк” занимает 74 место среди 82 действующих в стране банков.
Как сообщалось ранее, группа банкиров незаконно завладела более $ 300 млн
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…