СБУ проведет выемку документов на «АрселорМиттал Кривой Рог»

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывший комбинат «Криворожсталь») попал в поле зрения украинских спецслужб, пишет обозреватель “ОЛИГАРХА” Олег Кульбида в статье “СБУ пришла к Митталу”

“22 января Шевченковский районный суд Киева предоставил главному следственному управлению Службы безопасности Украины санкцию на проведение выемки документов на меткомбинате, – пишет автор материала. – СБУ заинтересовалось документацией по взаимоотношениям комбината с ООО «Киевская биоэнергетическая компания», которое является фигурантом уголовного производства № 22017000000000235, открытого в сентябре прошлого года по нескольким статьям УК — от ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) до ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма)”.

«Установлено, что в течение 2015-2017 годов ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» осуществляло закупку «услуги по уменьшению расходов на потребление природного газа» на общую сумму 286 861 672 грн. с НДС у ООО «Киевская биоэнергетическая компания» — указывается в материалах уголовного производства.

Там же говорится, что «Киевская биоэнергетическая компания» использовалась вместе с рядом других структур гражданами Украины и России, организовавшими «противоправный финансовый механизм, связанный с реализацией теневых схем по переводу безналичных денежных средств в наличные, оптимизации налоговых нагрузок, легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования за счет указанных денежных средств деятельности террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».

“То есть, говоря простым языком, по мнению СБУ, «Киевская биоэнергетическая компания» (ее основной владелец — малоизвестный частный предприниматель Денис Горкун) могла использоваться для банального «обнала»”, – отмечает Олег Кульбида.

Подробнее читайте здесь

Как сообщалось ранее, нардеп Мельник пожаловался Гройсману на монополистов из «АрселорМиттал»