Должностными лицами Мелиор Банка с целью прикрытия финансовой неплатежеспособности и отсутствия формальных условий для занятия банковской деятельностью в 2012 году были проведены с грубыми нарушениями законодательства операции по увеличению уставного капитала банка. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения finclub.
Свидетельствуют об этом результаты детального анализа движения денежных средств Мелиор Банка, проведенного ликвидатором Фонда гарантирования вкладов после начала процедуры выведения банка с рынка.
«Выявлены факты нарушения требований законодательства Украины, регулирующего борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем: только в течение последнего года «платежеспособности» были проведены операции незаконного вывода наличных на сумму более 6,5 млрд грн», – заявили в Фонде.
В результате, несмотря на раздутую балансовую стоимость активов банка («на бумаге» ликвидационная масса составляет 375,2 млн грн), их независимая оценка в 80 раз меньше – 4,7 млн грн. В то же время, только в пределах выплаты гарантированного возмещения вкладчиками Мелиор Банка получено свыше 33,7 млн грн.
Как сообщалось ранее, Порошенко получил более миллиона гривен дохода от вкладов в своем банке
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…