Это выявил Нацбанк в ходе инспекционной проверки ПриватБанка, в рамках которой он затребовал информацию по 6 тыс. лиц, в том числе порядка 50 лиц, которые связаны с экс-акционерами ПриватБанка. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения finclub.
«Одно физлицо, используя платежную карту ПриватБанка, оплачивало ею игру в казино за пределами Украины. В принципе ничего особенного. Это нормально. Карта была кредитная. Но погашение кредита осуществлялось физическими лицами на территории Украины. При этом это были разные физлица, не связанные с собственником карты: не родственники, не подчиненные», – сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова.
Дальнейшее расследование показало отсутствие легальных источников денег для такой «помощи».
«Анализ финансовых операций этих лиц засвидетельствовал, что они не имели официальных источников для предоставления такой финансовой помощи для погашения кредита. Это классический пример нарушения законодательства. Идет речь о сумме 622 млн грн», – подчеркнула она.
Катерина Рожкова напомнила, что компания Kroll завершила расследование операций, которые проходили в ПриватБанке последние десять лет.
«В ее отчете были указаны основные нарушения и сумма убытка ($5,5 млрд. – Ред.), нанесенного фактически уже государственному банку. В ходе этого масштабного расследования были выявлены мелкие операции, которые могут иметь признаки незаконных, например, связанные с отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов», – отметила она.
Теперь НБУ в рамках законодательства о банковской тайне и полномочиях НБУ проверяет эти операции, чтобы операции с признаками уголовных правонарушений передать правоохранительным органам.
Как сообщалось ранее, НБУ согласовал назначение иностранца главой «Приватбанка»
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…