Экс-руководителя фармзавода на Киевщине подозревают в отмывании 1,3 млн

Прокуратура города Киева накануне объявила о подозрении бывшему руководителю фармацевтического завода “Макс-Велл” (“Фармекс”), гражданину Казахстана Кеннету Алибеку. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения ZN.UA со ссылкой на юридическую фирму “Ильяшев и Партнеры”.

Ему инкриминируют ч.5 статьи 27, ч. 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины – легализацию доходов, полученных преступным путем, организованную преступной группой в особо крупных размерах. Отмечается факт того, что денежные средства отмывались в процессе кредитования “БТА Банком” реконструкции фармацевтического завода “Макс-Велл” в Борисполе Киевской области.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Как свидетельствуют данные Единого государственного реестра, в период с 2006 по 2010 год Алибек был учредителем и руководителем НПОКЦ “Макс-Велл” (сейчас “Фармекс” – ред.). Предприятие использовалось экс-владельцем казахстанского “БТА Банка” Мухтаром Аблязовым для легализации похищенных средств.

Аблязов, ранее занимавший пост Министра энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан, обвиняется на родине в хищении более 7,5 млрд долларов. Аналогичные претензии ему предъявлены украинскими и российскими властями, которые подозревают Аблязова в растрате более 2,5 млрд долларов.

Правоохранительные органы Казахстана, Украины и России с 2009 года расследуют данное банковское мошенничество. В нем было задействовано более 1000 специально созданных подставных компаний по всему миру.

Как сообщалось ранее, экс-главу БТА банка Аблязова приговорили к 20 годам лишения свободы