Киберполиции Полтавщины прекратила деятельность преступной группы, члены которой под предлогом сбора благотворительных взносов для участников АТО, лечения детей и оказания помощи социально незащищенным слоям населения, присвоили свыше 7 миллионов гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения департамента киберполиции в Фейсбук.
Злоумышленников подозревают в совершении 103 эпизодов преступной деятельности.
По данным правоохранителей, на крючок псевдоблаготворителей попали более полутысячи предпринимателей и агропромышленников из разных областей Украины.
Полицейские установили, что сообщники выбирали жертву и сначала присылали на официальный ящик электронное письмо фиктивной благотворительной организации с соответствующими реквизитами, печатями и подписями должностных лиц. После письма был телефонный звонок псевдосоветника или представителя председателя облагосадминистрации или его заместителя.
Выбранная проходимцами тактика позволяла быстро войти в доверие руководителя предприятия или организации. Изложив суть социального проекта, призванного аккумулировать немалую сумму средств, например, на лечение тяжело больных детей или приобретение им новой одежды и обуви, звонивший побуждал абонента к активным действиям.
Расчет злоумышленников был простым – средства, о которых идет речь (а это примерно от 1000 до 85000 гривен) для предприятия незначительны, а потому с переводом платежа проблем не будет и вряд ли кто-то захочет убедиться, что деньги использованы по назначению.
Однако среди глав сельхозпредприятий нашлись те, кто усомнился в подлинности намерений благотворителей.
В итоге в Полтавской области удалось задержать 4 участников преступной группы, в состав которой входили трое мужчин и одна женщина.
Полицейские провели восемь санкционированных обысков в офисе псевдоблаготворителей, расположенном в городе Киев, а также по месту их жительства.
В настоящее время четырем сообщникам, среди которых один работник банковского учреждения, имевший доступ к соответствующим базам данных и расчетных счетов, сообщено о подозрении в совершении 103 эпизодов преступной деятельности. Их действия квалифицируются как мошенничество, совершенное в крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, а также – несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом.
Всем четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 1,2 млн гривен каждому.
В то же время полицейские считают, что это неполная картина преступной деятельности соучастников. И советуют всем руководителям предприятий и организаций сообщить полиции информацию о перечислении гуманитарной финансовой помощи по указанной схеме.
Как сообщалось ранее, киберполиция задержала мошенника, выманившего 200 тысяч через Интернет
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…