В Хмельницком преступная группировка присвоила 1,4 млн средств инвестора

СБУ и Генпрокуратура осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения неустановленными должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью и частного предприятия средствами инвесторов в особо крупном размере по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы Генпрокуратуры Украины.

Установлено, что в 2007 и 2008 годах между ООО и тремя лицами были заключены договоры о долевом инвестировании в коммерческую недвижимость г. Хмельницкого общей площадью 800 кв м, стоимостью 1,4 млн грн.

После этого должностные лица ООО умышленно довели указанное предприятие до неплатежеспособности, отказались от аренды земельного участка, отведенного под строительство в пользу подконтрольного им частного предприятия, которое фактически осуществило в 2016 году строительство торгово-офисного центра со спортивно-развлекательным детским и спортивно-оздоровительным комплексами, заведениями общественного питания и паркингом, а также отказались выполнять перед вкладчиками свои обязательства и возвращать им денежные средства на общую сумму 1,4 млн грн, завладев ими, чем нанесли последним материальный ущерб в особо крупных размерах.

Правоохранителями проведен ряд обысков в жилых и нежилых помещениях фигурантов, в ходе которых изъяты «черновая бухгалтерия», техническая, проектно-сметная документация предприятий-застройщиков, оружие и тому подобное.

В настоящее время проводится осмотр изъятой «черновой бухгалтерии», после чего прокурором будет внесено в суд соответствующее ходатайство об аресте временно изъятого имущества.

В этом же производстве следственным путем проверяются факты незаконного завладения на протяжении 2012-2017 лет земельными участками в Хмельницкой, Черновицкой и других областях на сумму более 100 млн грн путем ряда злоупотреблений при заключении договоров спецификации, аренды, субаренды, купли-продажи, изменения целевого назначения и т.п.

Стоит отметить, что в незаконных махинациях с отводом земельных участков задействован значительный административный ресурс, коррумпированные связи, прослеживается причастность так называемых «воров в законе», а потому есть основаня считать, что в данном случае действует устойчивая преступная группировка.

В настоящее время следственным путем проверяется приведенная информация, в том числе причастность к указанным преступлениям депутатов Хмельницкого городского совета, правоохранительных органов региона, руководителей и основателей свыше 20 субъектов хозяйствования.

Как сообщалось ранее, СБУ помешала экс-нардепу присвоить элеватор ГПЗКУ