Лишение лицензии Versobank сделало Вадима Ермолаева «токсичным» для властей ЕС

Деятельность скандально известного днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева и его партнера Станислава Виленского получила европейское признание, пишет обозреватель “ОЛИГАРХА” Дмитрий Станиславский в статье “Вадима Ермолаева придавило банком”

“26 марта Европейский Центробанк по предложению эстонской Финансовой инспекции отозвал лицензию на деятельность кредитной организации у банка Versobank AS, бенефициарами которого с 2012 года являются Ермолаев и Виленский через компанию «Укрсельхозпром», – отмечает автор статьи. – Причинами вывода банка с рынка были названы серьезные и длительные нарушения правовых требований, особенно в отношении предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма”.

“По решению Финансовой инспекции Эстонии, с 26 марта приостановлены все операции и выплаты вкладчикам банка Ермолаева и Виленского, – продолжает журналист. – Отменен финансовый код Versobank, кроме того, поданы документы в суд о принудительном роспуске учреждения и назначении ликвидаторов”.

По мнению Дмитрия Станиславского, “лишение лицензии банка Versobank в Эстонии, который уличили в нарушении законодательства об отмывании средств и борьбе с финансированием терроризма, сделало его хозяина Вадима Ермолаева «токсичным» для властей ЕС”

Подробнее читайте здесь.

Как сообщалось ранее, состояние Вадима Ермолаева оценили в $ 102 млн