Офис крупных налогоплательщиков провел внеплановую проверку ЗАО “Росава”, по итогам которой установлено нарушение требований валютного законодательства в части несоблюдения предельных сроков расчетов в сфере ВЭД и доначислено пени в размере 1,28 млрд грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения БизнесЦензор.
В ходе проверки было установлено, что за период с 2011 года ЧАО “Росава” по внешнеэкономическому контракту были перечислены на счет нерезидента $52,66 млн в качестве авансовой оплаты за товар, который так и не был поставлен. Аванс также не был возвращен, хотя одним из требований украинского валютного законодательства является возвращение валютных ценностей на территорию Украины в установленные сроки.
“Скрыть вывод средств компании помог обслуживающий банк – ПАО “Банк “Финансы и Кредит”, через который осуществлялось перечисление валютных средств и который вместе с ЧАО “Росава” входит в финансово-промышленную группу “Финансы и Кредит”, бенефициарным владельцем которой является Константин Жеваго”, – сказано в сообщении.
Как указывают в ГФС, согласно инструкциям НБУ, обслуживающий банк должен был предоставить налоговым органам информацию о выявленных в отчетном месяце фактах нарушений, в данном случае – о непоступлении выручки или товаров в установленные законодательством сроки. Однако соответствующая информация от банка в налоговые органы не поступала.
Напомним, 17 декабря 2015 года у банка была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности и начата процедура ликвидации Фондом гарантирования вкладов физических лиц.
При проведении аудита Фондом гарантирования вкладов физических лиц банка “Финансы и Кредит” было установлено, что валютная операция ЧАО “Росава” с контроля не снята.
Как сообщалось ранее, Ferrexpo Жеваго в два раза увеличила чистую прибыль
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…