В Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом в 300 млн

Органами прокуратуры города Киева совместно с сотрудниками ГФС разоблачен и ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории Киева, Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра прокуратуры столицы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов) установлена ​​группа лиц, которые с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.

Так предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем указанные денежные средства снимались и за вычетом 10-12% передавались заказчикам незаконной услуги.

Согласно материалам следствия, общий оборот конвертационного центра за 2017 составил более 300 млн гривен.  Вследствие проведенных санкционированных обысков обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также наличные в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 2,4 млн грн. Кроме того, на счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме 2,2 млн грн.

Как сообщалось ранее, экс-налоговик организовал конвертационный центр с оборотом 110 млн