Днепровское УП ГУНП в Киеве расследует уголовное производство против оператора государственных лотерей “УНЛ” (Украинская национальная лотерея) по подозрению в уклонении от уплаты налогов и организации игорного бизнеса под видом лотерей. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения УНН.
Речь идет об уголовном производстве №12015000000000595, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований 28.10.2015. По данным следствия, компания “УНЛ” могла нанести значительный ущерб государству, поскольку как указывают следователи, организовывала нелегальные азартные игры и уклонялась от уплаты налогов в бюджет.
Выяснить точную сумму ущерба было поручено Государственной фискальной службе. Соответствующее решение принял Печерский районный суд Киева полтора года назад. Однако фискалы решение суда до сих пор не выполнили.
В прокуратуре не смогли объяснить причину невыполнения судебного решения, отметив лишь, что соответствующее уголовное производство расследует Днепровское УП ГУНП в Киеве.
Поскольку последнее постановление суда в этом производстве датировано 2016 годом, редакция УНН обратилась в Днепровский УП ГУНП в городе Киеве с просьбой предоставить информацию о результатах трехлетнего расследования уголовного производства.
“В настоящее время в уголовном производстве №12015000000000595 проводятся необходимые следственные действия и процессуальные действия, направленные на всестороннее, объективное и беспристрастное досудебное расследование”, – рассказали в Днепровском УП ГУНП, так и не объяснив, почему в указанном производстве до сих пор не осуществлена проверка “УНЛ”, который номинируется министерством финансов Украины на монополиста лотерейного рынка.
Как сообщалось ранее, стало известно, с кем связан новый бенефициар “УНЛ”
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…