Сотрудники налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС совместно с Главным следственным управлением финансовых расследований ГФС под процессуальным руководством ГПУ ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, оборот которого составил более 850 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Цензор.НЕТ .
В рамках проведения расследования по ч.1 ст.205 УК Украины была установлена группа лиц, проживающих в Запорожье, которые в течение 2016-2018 гг. предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали на подставных лиц ряд подконтрольных предприятий, в регистрационные документы которых внесли заведомо недостоверную информацию.
В дальнейшем на их счета компании реального сектора экономики перечисляли средства за якобы приобретенные товары или оказанные услуги, потом они снимались наличными и передавались выгодоприобретателям за вознаграждение, которое составляло 12-14% от проконвертированной суммы.
Таким образом в течение 2016 – 2018 гг. фигуранты проконвертировали больше 850 млн грн.
Кроме того, установлено, что услугами злоумышленников пользовались, в основном компании из г. Киев, г. Запорожье и Запорожской области, крупнейшие из которых уже раскрыты. Средняя сумма финансово – хозяйственных операций, проводимых ими с фиктивными предприятиями, которые входили в состав конвертационного центра, составляет от 3 до 4 млн. грн.
По результатам 14 обысков, проведенных в офисных помещениях конвертцентра, по месту жительства фигурантов и по местам регистрации подконтрольных компаний, изъято 333 тыс. грн наличными, 23 печати подконтрольных компаний, банковские карточки, бухгалтерские документы и черновые записи, компьютерная техника и флэш-носитель с электронными подписями.
Как сообщалось ранее, в Киеве разоблачен конвертационный центр с оборотом в 300 млн
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…