Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра с общим оборотом более двухсот миллионов гривен. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра СБУ.
Оперативники Управления СБУ в Черкасской области установили, что дельцы предоставляли услуги по отмыванию денег и минимизации налогов коммерческим структурам из Черкасской и Киевской области.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что за бестоварные фиктивные операции злоумышленники вывели в тень более 200 миллионов гривен, в частности строительных компаний и представителей агробизнеса.
Во время обысков в офисных помещениях конветрцентру правоохранители изъяли почти два миллиона гривен наличности, печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию, компьютерную и офисную технику, которая доказывает осуществления дельцами противоправных сделок.
Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщалось ранее, в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 120 млн
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…