В Киеве СБУ разоблачила группу компаний на незаконном страховании

В Киеве сотрудники СБУ совместно с прокуратурой при реализации комплекса мер, направленных на защиту объектов критической инфраструктуры в финансовой сфере, прекратили противоправную деятельность группы компаний, которые предоставляли страховые услуги гражданам РФ и жителям временно аннексированного Крыму. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что для получения лицензии дельцы сформировали фиктивную балансовую стоимость денежных активов за счет так называемых «мусорных» ценных бумаг на сумму более трехсот миллионов гривен.

Злоумышленники также добавили к своим активам земельные участки на территории одной из областей Украины, завысив их цену на две тысячи процентов.

В арендованном помещении в центре Киева организаторы обустроили колл-центр, который, в частности, обслуживал клиентов страховщиков страны-агрессора. Операторами дельцы трудоустраивали студентов столичных вузов, которые работали за символическую оплату без соблюдения требований действующего трудового законодательства.

Во время санкционированных следственных действий в офисе «страховщиков» сотрудники СБУ изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела.

Правоохранители также обнаружили оборудование для функционирования колл-центра, через который осуществлялось дистанционное обслуживание граждан Российской Федерации и жителей временно аннексированного Крыму.

По результатам инициированных СБУ проверок, Нацкомфинуслуг Украины аннулировала тридцать две лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг, в частности обязательных и добровольных видов страхования.

В рамках открытого прокуратурой. Уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

Как сообщалось ранее, СБУ заподозрила детище донецких горноспасательных баронов Евгения Саковича и Евгения Спивака в финансировании террористов “ДНР”