Главное управление Национальной полиции расследует закупку работниками Национального банка, ПриватБанка и Министерства финансов консультационных услуг у международных компаний для проведения расследования в ПриватБанке (forensic audit). Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения FinClub со ссылкой на определение Дарницкого райсуда Киева от 20 июня.
15 февраля в Дарницкое управление полиции поступило постановление Дарницкого райсуда Киева по обращению от одного из народных депутатов о совершении уголовного преступления работниками НБУ и ПриватБанка. Соучастниками, по мнению депутата, были работники Министерства финансов Украины, а также компаний, проводивших расследование в ПриватБанке – Kroll Associates UK Limited, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP.
Депутат заявил, что должностные лица госструктур заказали консультационные услуги у этих компаний по завышенным ценам.
«За указанные услуги иностранных консультантов Национальным банком Украины уплачено более 66,2 млн грн в пользу AlixPartners и 20 млн грн – в пользу Kroll Associates U.K. Limited, что значительно превышает средние рыночные цены на юридические услуги отечественных юридических компаний», – указано в решении суда.
В связи с этим полицией 6 апреля было открыто уголовное производство, а 20 июня правоохранители получили в суде разрешение на проведении выездной проверки Национального банка, ПриватБанка и Минфина за период с 1 января 2015 года по 24 мая 2018 года по вопросу закупки услуг указанных компаний, а также у «Астерс», «Астерс Консалт».
Проверку проведет Государственная аудиторская служба в течение 15 дней начиная со 2 июля.
Как сообщалось ранее, расследование Kroll подтвердило, что из “Приватбанка” за 10 лет “увели” $5,5 млрд
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…