Национальный банк в I полугодии 2018 года провел 506 проверок пунктов по обмену валюты. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения FinClub.
Проверки осуществлялись в Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях Украины.
Основные недостатки, выявленные в ходе проверок НФУ – это непредоставление материалов на письменный запрос уполномоченного работника регулятора, осуществления валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие остатков наличных средств в кассе бухгалтерским документам.
При проведении проверок легальных пунктов по обмену валют уполномоченными работниками Национального банка в I полугодии текущего года выявлено 39 нелегальных пунктов обмена валют в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Ровенской, Харьковской, Черкасской областях и Киеве.
Информацию о нелегальных обменные пункты Национальный банк предоставил правоохранительным органам.
«Национальный банк способствует постоянному повышению прозрачности рынка НФУ, которые получили генеральные лицензии на осуществление валютных операций. В 2018 году НБУ изменил нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность таких финансовых компаний, и это заставило их усилить процедуры внутреннего контроля за работой своих структурных подразделений. Как следствие – количество выявленных существенных нарушений в работе таких подразделений снизилось, а объем средних ежедневных объемов валютно-обменных операций, приходящихся на один обменный пункт, наоборот – вырос», – отметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Как сообщалось ранее, Нацбанк пока не намерен вводить банкноту номиналом в 1000 гривен
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…