Хозяйственный суд Киева 2 августа удовлетворил иск ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат” и обязал “Укргазбанк” перечислить $1,98 млн австрийской компании Steuermann Investitions-und Handelsgesellschaft GmbH. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из публикации “Судебного репортера”.
Решение приняла судья Виктория Джарты. Решение вступит в законную силу, если на него не будет подана апелляция.
Ранее “Укргазбанк” не принял платежное поручение “ВостГОК” о перечислении эквивалента $1,98 млн в валюте “евро” на счет австрийской фирмы Steuermann Investitions – und Handelsgesellschaft GmbH за поставленный товар – урановый оксидный концентрат.
“ВостГОК” отмечал, что это делает невозможным выполнение обязательств перед контрагентом и угрожает применением штрафных санкций.
В свою очередь, “Укргазбанк” ссылался на письмо Национального банка Украины от 29 августа 2016 года “О перечне иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций”.
В частнсти, Meinl Bank, в котором открыт счет фирмы Steuermann, внесен в этот перечень, в связи с чем “Укргазбанк” считал невозможным перечислить средства.
“Укргазбанк” предлагал “ВостГОК”, чтобы компания Steuermann изменила банк на другой, которого нет в списке НБУ. Юрист “Укргазбанка” также отметила непрозрачную структуру собственности компании Steuermann.
“Банк получил информацию, что конечным бенефициарным владельцем является национальный публичный деятель. Информация получена с сайта Национального антикоррупционного бюро”, – сказала она.
Юрист считает, что банк действует во исполнение требованиям закона о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем.
В качестве третьей стороны в дело вступила Специализированная антикоррупционная прокуратура. В заявлении о вступлении в дело руководитель САП Назар Холодницкий ссылался на так называемое “дело Мартыненко”, где исследовались обстоятельства заключения и исполнения контракта, на основании которого выдано спорное платежное поручение.
Холодницкий считает, что исковые требования ГП “ВостГОК” противоречат интересам государства.
Третьими сторонами по делу суд также привлек Министерство энергетики и угольной промышленности и Национальный банк.
Как сообщалось ранее, экс-руководителю “Укргазбанка” сообщили о подозрении в хищении 100 млн.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…