Сегодня во время судебного заседания по делу бывшего помощника президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, его партнер по бизнесу Рик Гейтс снова дает показания против своего экс-коллеги. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения УНН, которая ссылается на CNN.
Юрист отдела юстиции Грег Андрес, который допрашивал Гейтса вчера, начал допрос с вопросов о банковских счетах на Кипре, которые украинские бизнесмены просили Гейтса и Манафорта создать с целью осуществления денежных операций.
Гейтс подробно рассказал о том, за какую сумму денег каждый украинский миллиардер работал с Манафортом, указывая на то, сколько денег было отправлено на скрытые счета на Кипре в 2011 и 2012 годах. Это составляло не менее 5 млн евро.
Прокуроры и Гейтс показали четыре различных контрактов, в которых украинская подставная компания согласилась заплатить компании Манафорта за политическую консультацию за рубежом. В одном из этих случаев оплата поддерживала лоббирование в США, сказал Гейтс.
По словам Гейтса, лидеры Партии регионов Украины должны были встретиться с Манафортом, чтобы разработать бюджет для своих кампаний, а затем согласовать суммы и структуры платежей.
После этого они должны были использовать юридическую фирму на Кипре, чтобы заключать договоры и размещать в них детали суммы контрактов. Некоторые из них были подписаны директорами кипрских компаний, которые с обеих сторон контролировали счета.
Россиянин Константин Килимник, работавший на Манафорта, должен был собирать договора и выполнять их, сказал Гейтс.
Консалтинговые контракты показали, что компании Манафорта, такие как Black Sea View Limited, Peranova Holdings и Leviathan Advisors Limited, заработали больше 5 млн евро у украинских миллиардеров Сергея Левочкина и Сергея Тигико.
Гейтс отметил, что украинцы использовали подставные компании Telmar Investments и Dressler Holdings для заключения сделок и осуществления выплат Манафорту.
Манафорт руководил оборотом средств через кипрские счета по электронной почте, показал Рик Гейтс.
Прокуроры начали показывать письма между Манафортом и Гейтсом во вторник, подтверждающие историю Гейтса, что Манафорт руководил перемещением денег своей консалтинговой компании, заработанных в Украине.
Как сообщалось ранее, Манафорт поимел с клиентов в Украине более $60 миллионов.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…