Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности является нежелание или невозможность собственника предоставлять клиенту личную информацию или информацию о своем бизнесе, корпоративной истории, источнике дохода, почему он проводит такую деятельность и с кем осуществляет операции, а также о характере своего бизнеса в отношениях с третьими лицами, в частности, находящимися в иностранных юрисдикциях. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из публикации UBR.
Об этом говорится в выдержке из отчета Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки обнародованной пресс-службой Госфинмониторинга.
Индикаторами сокрытия бенефициарной собственности физическими лицами и связанными с ними лицами являются, в частности:
• настаивание на использовании посредника и активное избегание личного контакта без достаточных на то обоснований;
• проведение сомнительных операций с учетом возраста клиента (что особенно актуально для несовершеннолетних клиентов);
• собственники являются политическими деятелями или имеют семейные или профессиональные связи с лицом, занимающемся политической деятельностью.
Что касается юридических лиц или правовых образований, то здесь индикаторами являются, в частности:
• длительный период бездействия после регистрации с последующей внезапной и непонятной активностью финансовой деятельности;
• регистрация под именем без указания на деятельность компании или похожим на название других компаний;
• использование электронных адресов с необычным доменом (например, Hotmail, Gmail, Yahoo и т.д.).
Опасения также могут вызвать следующие признаки:
• юрлицо описывает себя как коммерческий бизнес, но его нет на интернет-платформах или в социальных сетях (например, LinkedIn, XING и т.п.);
• декларирует очень большое количество бенефициаров;
• руководитель или контрольный акционер не принимают активного участия в управлении компанией и предоставляют полномочия подписывать документы без достаточных оснований множеству лиц.
Как сообщалось ранее, киевского бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах.
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…