Главное следственное управление Государственной фискальной службы в Днепропетровской области расследует в рамках уголовного производства приобретение должностными лицами ООО «Юнайтед табако» поддельных марок акцизного сбора с целью использования при изготовлении табачной продукции. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Радио Свобода”.
Ранее факт использования этой компанией поддельных акцизок установили журналисты программы «Схемы» в расследовании «Табачный фронт».
Об открытии уголовного производства стало известно из ответа Главного управления ДФС в Днепропетровской области на заявление общественной организации «ТОМ 14».
«Указанное заявление приобщено к материалам уголовного производства №32018040000000059, которое внесено в Единый реестр досудебных расследований 26.06.2018 года по ч. 1 ст. 212 УК Украины по факту уклонения от уплаты налога должностными лицами ООО «Юнайтед табако» на сумму более 2 млн. Грн. и ч. 1 ст. 199 УК Украины по факту приобретения должностными лицами ООО «Юнайтед табако» в неустановленных лиц поддельных марок акцизного сбора с целью использования при изготовлении и сбыта собственноизготовленной табачной продукции», – говорится в ответе ДФС.
Как говорится в расследовании «Схем», табачная фабрика «Юнайтед табако», которая в 2017 году начала работу в Желтых Водах на Днепропетровщине, выпускает сигареты с поддельными акцизными марками. Она связана с депутатом Верховной Рады от «Народного фронта» Олегом Кришиным и опосредованно, через братьев Руслана и Николая Журило, с экс-депутатом от этой политсилы Николаем Мартыненко, отмечает Радио Свобода.
Со своей стороны, журналисты проекта «Наши Деньги с Денисом Бигусом» установили, что экс-супруга судьи Артура Емельянова, с которой он поддерживает отношения, вкладывает деньги в этот табачный бизнес.
Как сообщалось ранее, под крылом “Народного фронта” обосновался незаконный табачный бизнес
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…