Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщает о незаконном переоформлении права собственности на один из самых ликвидных активов Платинум Банка — 11 тыс. кв. м нежилой недвижимости, которая располагается в самом центре Одессы (ул. Шевченко, 4А), оценочной стоимостью 144 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения FinClub.
Как сообщает пресс-служба Фонда, попытка незаконного завладения имуществом банка реализована по беспрецедентной схеме: из Реестра вещных прав на недвижимое имущество без всяких объяснений изъята запись о праве собственности на объект ПАО «Платинум Банк».
После чего без объяснений и документальных оснований имущество было перерегистрировано на физлицо – Садигов Фамил Тофик Оглы, который на основе акта приема – передачи (без номера, даты и без прикрепления его копии Реестра имущественных прав на недвижимое имущество) передал права на имущество банка юридическому лицу – ООО «Тофик Садиг», созданному ровно за день до проведенной «сделки».
Легитимизовала мошенничество Грицай Наталья Владимировна, регистратор КП Березанский сельсовета Беляевского района Одесской области «Центр регистрации», в отношении действий которого в Министерстве юстиции уже начата проверка.
Руководителем компании, которая в результате сделки стала «владельцем» недвижимости, является Марабян Давид Леванович. Лицо с таким же именем внесено в базу данных сайта «Миротворец» как боевик незаконных вооруженных формирований под позывным «Армян».
«Проведенная сделка – не первая попытка мошенников завладеть активом банка. В мае была осуществлена попытка «переоформить» имущество на физическое лицо Семена Андреевича Гольц. В конце 2017-го на основании несуществующего решения суда неустановленные лица наложили запрет на отчуждение имущества, чтобы помешать Фонду выставить актив на продажу и реализовать на открытых торгах. По предварительной информации, которая может быть уточнена, за попытками лишить банк права собственности на имущество стоят приближенные к бывшим акционерам банка лица», – говорится в сообщении.
ФГВФЛ и ликвидатор банка готовят жалобу в Министерство юстиции с требованием в оперативном порядке отменить незаконно совершенные регистрационные действия и возобновить право собственности на имущество по ПАО «Платинум Банк».
Как сообщалось ранее, ФГВФЛ продает за 146 млн офис Платинум Банка
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…