Национальный банк за 9 месяцев 2018 направил правоохранителям 40 писем о подозрительных операциях клиентов банков и НФУ. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения регулятора.
НБУ продолжает оказывать правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности. Эти данные были получены при осуществлении проверок по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства.
За 9 месяцев 2018 Национальный банк направил Службе безопасности Украины информацию относительно 36 банков и 8 небанковских финансовых учреждений:
– по результатам проверок по вопросам мониторинга отправлено 29 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков на общую сумму более 54,5 млрд грн, 68,1 млн долл США, 9,4 млн евро;
– по результатам валютного контроля в целях реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью отправлено 11 писем о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму более 58,8 млн грн, 315,2 млн долл США, 1,6 млн евро, 57,2 млн руб.
Также на протяжении 9 месяцев НБУ отправил пять сообщений о подозрительных финансовых операциях в НАБУ.
В основном предоставленная правоохранительным органам информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения тому подобное, отмечают в банке.
Как сообщалось ранее, СБУ остановилась в шаге от Юркевича
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…