В Латвии задержали сбежавшего из Украины владельца CityCommerce Bank Тумовса

По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвии задержали президента – одного из владельцев ОАО “Городской коммерческий банк” Рэйниса Тумовса. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы полиции.

В 2017 году руководителей CityCommerce Bank объявили в международный розыск.

Кроме того правоохранители установили, что председатель правления банковского учреждения получил гражданство РФ и уехал в оккупированный Крыму.

Сейчас Нацполиция готовит материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.

В частности, президент и председатель правления CityCommerce Bank через подконтрольные им коммерческие структуры вывели почти 300 млн гривен активов банка.

Так, в 2013-2014 гг. должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам под имущество, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Чиновникам было сообщено о подозрении: президенту  по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК, а председателю правления по ч. 5 ст. 191 УК.

Руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (фиктивное предприятие) УК.

Как сообщалось ранее, банкир Тумовс объявлен в международный розыск