Трех бывших банкиров Credit Suisse арестовали по обвинению в сговоре с госкомпаниями Мозамбика. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Лига.Финансы”.
В Лондоне арестовали трех бывших банкиров Credit Suisse по обвинению США в сговоре с государственными компаниями Мозамбика и участии в схеме по похищению $2 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источник в прокуратуре США.
По данным агентства, речь идет об Эндрю Пирсе, Сурджане Сингхе и Детелине Субеве. Они были отпущены под залог, тогда как власти США добиваются экстрадиции.
Аресты произошли через пять дней после того, как бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг был арестован в Южной Африке в рамках этого же уголовного дела.
По данным американского следствия, в период с 2013 по 2016 годы три компании Мозамбика одолжили у Credit Suisse и “другого инвестиционного банка” более $2 млрд на “реализацию морских проектов”. Сделкой руководил лично Чанг. Он подписал правительственные гарантии, но раскрыл их только после своего ухода с должности. О задолженности узнали иностранные инвесторы, в том числе МВФ и отменили поддержку Мозамбика, втянув ее в экономический кризис, утверждает агентство.
Как сообщалось ранее, крупнейшая ювелирная компания в мире займется переселением слонов
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…