“Дельта Банк” выдал в Киеве фиктивным заемщикам 4,5 млрд

Общая сумма убытков, нанесенных банку действиями бывших собственников и других должностных лиц Дельта Банка, превышает 38 млрд грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения FinClub со ссылкой на заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Светлану Рекрут.

«Когда Фонд гарантирования начал работу в банке, обнаруженные там схемы поразили представителей Фонда изощренностью и масштабом вывода средств. С частью этих махинаций представители Фонда столкнулись впервые в своей практике», – рассказала она.

«Черный список» заключался в том, что в течение 2012-2013 годов на имя того или иного реального клиента, который имел в банке кредитный лимит, этот лимит увеличивался без ведома владельца на 100 тыс. грн. После этого средства выдавались наличными подставным лицам по поддельным документам через два отделения банка в Киеве. В целом сумма, выведенная таким образом, достигла 4,5 млрд грн.

По фактам незаконного вывода средств из Дельта Банка в правоохранительные органы направлено почти 600 заявлений о совершении уголовных правонарушений, в 14 из них фигурантами выступают бывшие владельцы и руководители банка, в 219 – бывшие должностные лица банка.

В Фонде отметили, что вкладчикам Дельта Банка выплачено 15,7 млрд грн гарантированных вкладов. При этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января составляет 11 млрд грн.

Как сообщалось ранее, Дельта Банк продал памятник архитектуры в центре Киева за 210 млн