В 2018 году киберполиция прекратила деятельность 18 преступных групп, которые позиционировали свою деятельность как работу различных финансовых проектов. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы киберполиции.
Все схемы деятельности мошенников схожи между собой.
А уже в в 2019 году киберполиция прекратила деятельность офиса, который позиционировал себя как “бинарный опцион”. Злоумышленники, под видом участия в онлайн торгах валютными парами (бинарные опционы) предлагали желающим получения дополнительного пассивного дохода. Для этого необходимо было создать свой рабочий онлайн кабинет на сайте «dax100.org» и сделать взнос – 100 евро.
Когда же клиент пытался вывести деньги, мошенники под разными предлогами отказывали в этом и предлагали продолжить торги. Если клиент отказывался и в дальнейшем вкладывать средства в торги, администрация площадки целенаправленно проводила ряд операций, которые приводили к полной потере клиентом денег.
Организатором данной мошеннической схемы был 36-летний житель Черкасс. Именно он организовал и поддерживал работу офиса в городе Черкассы. Штат сотрудников этого офиса насчитывал 15 менеджеров.
Следователи Черкасской полиции по данному факту начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УК. После получения результатов экспертизы будет решен вопрос об объявлении подозрения. Работа мошеннического сайта пока прекращена. Злоумышленникам грозит до восьми лет заключения.
Как сообщалось ранее, названы самые популярные виды финансового мошенничества
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…