В Канаде “накрыли” международную сеть, отмывавшую миллионы

Канадские правоохранители пресекли деятельность крупной международной группировки по отмыванию средств, заработанных преступным путем. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения Finance.ua.

Как сообщили в Королевской канадской конной полиции, которая возглавляла расследование, к операции привлекли полицию Торонто и Монреаля, а также налоговую службу – в целом около 300 человек.

Отмечается, что в результате спецоперации в Торонто и Монреале были одновременно задержаны 17 человек, изъято средств на 32,8 млн долларов и большое количество наркотиков.

По словам суперинтенданта Королевской канадской конной полиции Мартины Фонтейн, сеть была способна отмывать миллионные суммы и имела очень сложную структуру.

Задержания стали результатом двухлетнего расследования, начатого весной 2016 года. Подозреваемые, вероятно, собирали деньги у преступных организаций Монреаля и переправляли их с помощью отдельных лиц и обменных пунктов в Торонто. Деньги также пересылались по неофициальным каналам через ОАЭ, Иран, США и Китай в страны-экспортеры наркотиков, такие как Колумбия и Мексика.

Хотя операция в целом была успешна и привела к распаду международной преступной группы, трем злоумышленникам удалось избежать ареста, их объявили в розыск.

Как сообщалось ранее, в Канаде 9-летняя девочка-скаут продала 30 коробок печенья в очереди за марихуаной