Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг предупреждает о финансовом мошенничестве со стороны ряда компаний. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения FinClub.
Как сообщили в Нацкомфинуслуг, на технические средства и средства связи граждан поступают сообщения от финансовых компаний о том, что они стали победителями и выиграли квартиру в Киеве и предлагается перечислить денежные средства на карточный счет, с целью оформления свидетельства на право собственности и другие сообщения относительно выигрыша ценных призов аналогичного характера.
По состоянию на 21 февраля информация об этих финансовых компаниях в Государственный реестр финансовых учреждений не вносилась, статуса финансовых учреждений компании не приобретали, лицензии на предоставление финансовых услуг не получали.
Регулятор отметил, что фейковые свидетельства были размещены за подписью члена Нацкомфинуслуг Александра Залетова. Поэтому Александр Залетов обратился с соответствующим заявлением в Национальную полицию.
Комиссия опубликовала список фейковых финансовых компаний:
ГП «Пей-Эксперес Украина» http://www.pay-express.info/index.php/license
ГП «Мени-Пей Украина» http://many-pay.info/index.php/license
ГП «Фон-Бокс Украина» http://fon-box.info/index.php/license
ГП «Мир Мани» http://mir-money.com/about.php
ГП «Сити Люкс Украина» http://www.citylux-ukraine.com/index.php/license
ГП «Велком-Пеймент» http://www.welcome-pay.com/index.php/license
ГП «Капитал Оне Украина» http://ukrcapitalone.com/index.php/license
ГП «Пэй-Директ» http://pay-direct.info/index.php/license
ГП «Биг-Пеймент» http://big-pay.info/index.php/license
Объявления также размещены на таких сайтах, как:
http://www.status-pay.info/index.php/license
http://www.pay-cash.com.ua/index.php/license
https://lite-payment.info/index.php/license
http://b.tomsk-dance.ru/index.php/license
http://napositive.com.ua/prishla-sms-o-vyigryshe-avtomobilya-mashiny/
Как сообщалось ранее, в Киеве разоблачили мошенников, торговавших акциями компании Маска
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…