Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г.. Киеве пресекли незаконную деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 400 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры города была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита .
Для прикрытия противоправной деятельности фигуранта использовали специально созданные фиктивные предприятия, оформленные на подставных лиц.
На счета таких компаний заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или оказанные услуги. Фигуранты снимали эти средства с банковских счетов подконтрольных предприятий якобы для дальнейшей покупки ТМЦ (песок, щебень, строительные материалы) за наличные, а на самом деле возвращали «клиентам» (за исключением 12-14%, которые служили вознаграждением злоумышленникам за предоставленные незаконные услуги) вместе с поддельными первичными документами.
Таким образом в течение 2018-2019 гг. было проконвертировано более 400 млн грн.
По результатам обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и в транспортных средствах фигурантов изъято более 2300000 грн. наличными, печати фиктивных СХД, чековые книжки, финансово-хозяйственные документы фиктивных компаний, компьютерную технику, мобильные телефоны и др.
Как сообщалось ранее, в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 210 млн
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…