Федеральное бюро расследований США ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского через возможные финансовые преступления, пишет издание The Daily Beast со ссылкой на три источника. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Радио Свобода”.
Следователи расследуют возможные финансовые преступления, в частности отмывание средств, пишет издание. По словам источников Daily Beast, расследование является широкомасштабным и продолжается довольно давно.
При этом Коломойскому не предъявляли обвинения, а адвокат, его представляющий, заявил, что тот отрицает вину.
«Господин Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-то средства в США, точка. Он – бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что банк находился на грани краха. Эта информация оказалась ошибочной», – сказал адвокат, представляющий интересы Коломойского, Майк Салливан.
Как говорится в статье, олигарх сейчас живет в Тель-Авиве (Израиль), и это может осложнить процесс его экстрадиции в США.
В ФБР официально не комментировали информацию об этом расследование.
Как сообщалось ранее, Игорь Коломойский заявил, что ему нужны $2 млрд, а не “Приватбанк”
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…