В течение января-марта столичная налоговая милиция ликвидировала шесть незаконных конвертационных центров и установила 78 транзитно-конвертационных предприятий. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения FinClub со ссылкой на информацию первого заместителя начальника ГУ ГФС в Киеве Игорь Скороход в Facebook.
По его словам, из ликвидированных конвертационных центров сотрудники налоговой милиции изъяли 4,7 млн грн.
Кроме того, с выгодоприобретателей конвертационных центров взыскали 94,9 млн грн, что составляет 28% от общего показателя по Украине.
Как сообщалось ранее, в Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом 400 млн
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…