Первым начал сдавать “своих” Нацбанк.
Итак, пресс-служба Национального банка сообщила, что аналитики НБУ выявили ряд циклических финансовых операций профучастников фондового рынка с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ), которые имели признаки отмывания доходов, полученных преступным путем.
По результатам таких сделок на биржевом рынке 74 физических лица, в т.ч. 12 публичных, получили 800 млн. грн. прибыли, а 4 юридических лица, в т.ч. 2 нерезидента, – 95 млн. грн. прибыли.
По оценкам аналитиков НБУ, за период с 10 января 2017 г. по 4 декабря 2018г. эти брокеры заключили на фондовых биржах сделки с ОВГЗ, удельный вес которых составляет не менее 30% всех сделок с гособлигациями на фондовых биржах за этот период.
Источник: Фейсбук автора
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…