Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области пресекли работу конвертационного центра, через который было проведено операций на сумму свыше 200 млн грн. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения UBR со ссылкой на пресс-службу ГФС.
«В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что с целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали зарегистрировали или приобрели корпоративные права ряда подконтрольных предприятий, которым формировали налоговый кредит по НДС за счет приобретения фиктивного лимита на регистрацию налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных у компаний, занимающихся реализацией товаров за наличные.
В дальнейшем осуществлялась подмена номенклатур групп товаров и оформлялась продажа «клиентов» конвертационного центра — предприятий реального сектора экономики.
«Полученные на счета подконтрольных фигурантам компаний средства якобы за покупку товаров, организаторы конвертцентра снимали наличными и возвращали клиентам. Такие услуги стоили выгодоприобретателям 13% от суммы конвертации», — уточнили в ГФС.
Общий объем проконвертированных денежных средств за 2018-2019 годы составил более 200 млн грн.
По результатам обысков, проведенных в офисном помещении конвертационного центра, по местам хранения документов, а также в местах проживания организаторов незаконной схемы и в их автомобилях из незаконного оборота было изъято 68 тыс. грн, $8,5 тыс. и €500 наличными, а также 38 печатей подконтрольных компаний, печать частного нотариуса, девять паспортов граждан Украины, на имя которых зарегистрированы фиктивные компании, банковские карты, флэш-накопители, компьютерную технику и автомобиль.
Как сообщалось ранее, в Киеве ликвидировали шесть конвертационных центров
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…