СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 40 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, который действовал в Хмельницкой области в течение 2017-19 годов. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей предоставляла предприятиям Киевской и Хмельницкой областей «услуги» по уклонению от уплаты налогов, путем искусственного формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств коммерсантов в наличность.

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники зарегистрировали ряд предприятий с признаками фиктивности в Хмельницком и Киеве, реквизиты которых использовались для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций. На счета этих подконтрольных фирм заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары.

В дальнейшем эти средства организаторы конвертационного центра незаконно обналичивали, чем нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах.

По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более 40 миллионов гривен.

Во время ряда санкционированных обысков у участников конвертационного центра правоохранители изъяли почти полмиллиона гривен, печати фиктивных предприятий, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы и чековые книжки, которые доказывают проведения противоправных сделок.

Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 и ч. 3.ст 212 Уголовного кодекса Украины, отмечают в СБУ.

Как сообщалось ранее, СБУ ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 300 млн