Правоохранители Киевщины задержали организатора схемы противоправного поставки пищевой продукции на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.
Установлено, что указанное лицо возглавляло финансовую деятельность двух отечественных коммерческих структур, которые специализировались на экспорте товаров.
Под видом экспортных операций, представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме «прерванного транзита» через территорию Российской Федерации. Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одну из африканских стран, дельцы получили возмещение налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 8 млн гривен.
Для избежания уголовной ответственности директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области. Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска «Гоптовка» при въезде в Украину.
Прокуратурой Киевской области задержанной сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.
По ходатайству прокуратуры области Днепровским районным судом Киева подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщалось ранее, СБУ разоблачила схему поставок некачественных продуктов армии
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…