Правоохранителями выявлена и задокументирована преступная деятельность группы лиц, которые способствовали контрабандного ввоза на территорию Украины товаров вне таможенного контроля с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.
Группа лиц разработала и организовала схему собственного незаконного обогащения путем принятия заказов от различных субъектов хозяйствования на поставку на территорию Украины контрабандным путем товаров различного назначения, как правило из Китайской Народной Республики.
Поскольку никакого документального оформления этих хозяйственных операций не проводилось, предприниматели избегали уплаты необходимых таможенных платежей и налогов, а оплачивали только вознаграждение указанной группы лиц за указанные «услуги».
Злоумышленники осуществляли преступную деятельность в крупнейших регионах страны и имели разветвленную систему ячеек на территории города Киева, Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областей, где располагались сообщники с необходимой инфраструктурой (складскими помещениями, транспортом, и теневыми офисами).
В ходе расследования путем проведения комплекса следственных и оперативных действий задокументированы исполнители и заказчики указанных неправомерных услуг, установлено объемы товарооборота, который в течение 2018-2019 годов по предварительным подсчетам составил около 150 млн грн.
Также во время обысков, проведенных в городах Киеве и Харькове, Харьковской и Одесской областях, изъяты документы так называемой «теневой бухгалтерии», печати предприятий и средства на сумму 579 тысяч долларов США и 16,5 тысяч гривен.
Как сообщалось ранее, на Киевщине разоблачили схему незаконного возмещения НДС
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…