Детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления бывшему народному депутату Украины VIIІ созыва и экс-владельцу банка “Финансы и кредит” Константину Жеваго. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения ZN.UA.
Поскольку местонахождение народного депутата в настоящее время не установлено, то подозрении ему сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть заочно.
Следствие установило, что бывший народный депутат Украины не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств, а именно свыше 10 млн грн в 2015 и 2016 гг. и более 9 млн в 2017 году.
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года.
Ранее Государственное бюро расследований объявило Константина Жеваго в розыск. Кроме декларирования недостоверных данных его подозревают в организации преступной схемы по растрате 2,5 млрд гривен банку “Финансы и кредит”.
Как сообщалось ранее, миллиардер и экс-нардеп Константин Жеваго объявлен в розыск, а суд решил взыскать с Константина Жеваго 1,5 млрд в пользу НБУ
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…