25 июня детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыск в приемных и служебных помещениях братьев Игоря и Григория Суркисов в рамках дела об энергетических схемах на государственных облэнерго. Об этом “ОЛИГАРХ” узнал из сообщения “Слово и дело” со ссылкой на решение Высшего антикоррупционного суда от 24 октября.
Как установил суд, на основании решения суда детективы НАБУ провели указанные обыски. Этим решением было предоставлено разрешение на отыскание и изъятие документов, связанных с взаимоотношениями холдинговой компании «Энергомережа» с ОАО «Запорожьеоблэнерго» и других энергопоставщиков с государственной долей собственности (в том числе АК «Харьковоблэнерго», ОАО «Черкассыоблэнерго», ОАО «Одесская ТЭЦ», АО «Хмельницкоблэнерго», АО «Николаевоблэнерго»).
В результате обысков были изъяты следующее: документы, которые содержит информацию о компании Margaroza Commercila LTD и Lех Реrfecta Ltd, а также схемы, содержащие ссылки на связи компаний-акционеров Margaroza Commercila LTD и Lех Реrfecta Ltd с Запорожьеоблэнерго.
Впрочем, по мнению ООО «Футбольный клуб «Динамо» Киев», детективы изъяли принадлежащие ему документы, которые не касаются уголовного производства. Представитель ФК подал в НАБУ ходатайство о возвращении временно изъятого имущества, которое детектив оставил без удовлетворения. Поэтому клуб обратился в суд с жалобой на отказ НАБУ.
Впрочем, изучив жалобу, судья оставил ее без удовлетворения. По его словам, детективы изъяли документы, связанные с деятельностью Запорожьеоблэнерго в 2014 году и которые имеют значение для досудебного расследования. Эти документы отражают взаимоотношения между Запорожьеоблэнерго и соответствующими иностранными субъектами хозяйствования, в том числе компанией lех Реrfecta Ltd, которая является акционером ОАО «Запорожьеоблэнерго». Кроме того, указанные документы содержат информацию о бенефициарных владельцах ОАО «Запорожьеоблэнерго».
Как сообщалось ранее, ГПУ открыла уголовное дело за неуплату налогов против людей из клуба Суркисов
Компанія FavBet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, не має ліцензії на букмеррську діяльність, а сам Матюха виявився людиною з подвійним…
Багато МФО пропонують гнучкі умови кредитування, дозволяючи позичальникам вибирати суму та термін кредиту в залежності від їх потреб, як це…
Компанія, що займається примусовою евакуацією автомобілів, здійснює послуги таксі та перевезень «Експрес-Т» може бути причетна до доставки наркотичних речовин та…
Отримавши ще від в.о. мера важілі управління одним з найбільш доходних комунальних підприємств Харькова, Скопенко одразу почав «покращувати його фінансовий…
Замість співати в закордонних нічних клубах російський реп, син народного депутата Петра Порошенка міг би захищати Українське небо, збиваючи "Шахеди"…
Навіщо партнер Вадима Єрмолаєва, якого підозрюють у фінансуванні російських окупантів, «поділився» алкогольним дистриб’ютором «Торговий Дім АВ» з головою Ради Федерації…